Обвинение в фальсификации данных ЕГРЮЛ

#1
Я директор фирмы, заказал через организацию, оказывающую такие услуги, подготовку документов на изменение юридического адреса, наименования и некоторых ОКВЭДов. Получили от них пакет документов, а через несколько дней меня вызвали в налоговую, обвиняют в подаче недостоверных данных. Оказывается, ИФНС вынесла решение, чтобы вносимые нами изменения были приостановлены, так как организация, готовившая наши документы, указала совсем не тот юридический адрес. Угрожают ОБЭП и ст. 170.1. Но никакого умысла у меня не было. Только вот как это доказать?
 
#2
Я директор фирмы, заказал через организацию, оказывающую такие услуги, подготовку документов на изменение юридического адреса, наименования и некоторых ОКВЭДов. Получили от них пакет документов, а через несколько дней меня вызвали в налоговую, обвиняют в подаче недостоверных данных. Оказывается, ИФНС вынесла решение, чтобы вносимые нами изменения были приостановлены, так как организация, готовившая наши документы, указала совсем не тот юридический адрес. Угрожают ОБЭП и ст. 170.1. Но никакого умысла у меня не было. Только вот как это доказать?
Здесь отсутствует состав преступления, так как даже если бы вы сами передавали эту информацию, то могли бы ошибиться. Вряд ли к вам будут еще вопросы, но о лице, которое действовало от вашего имени при подготовке документов, стоит сообщить всю известную вам информацию.
 
#3
Только вот как это доказать?
Хочу отметить, что состав преступления мог бы быть, если бы неверные данные, внесенные в ЕГРЮЛ или пресечение попытки их внести были направлены на учредителя или руководителя юридического лица. Но в фальсификации сведений о юридическом адресе и смысла-то нет, поэтому преступлением это считаться не будет. Даже если вас вызовут в ОБЭП, то опросят, возможно, потребуют представить некоторые документы о финансово-хозяйственной деятельности и отпустят. Заводить уголовное дело по данному факту незачем.
Единственное, что может вас насторожить в этом случае – это наличие факта внесения таких сведений. Так как считается, что за попытку внесения в ЕГРЮЛ недостоверной информации сотрудники ИФНС могут сделать соответствующую пометку о вашей компании или даже исключить ее из ЕГРЮЛ.
 

Vadim

Падаван
#4
Изменение юридического адреса, наименования и некоторых ОКВЭДов
Ст.170.1. Представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, или в организацию, осуществляющую учет прав на ценные бумаги, документов, содержащих заведомо ложные данные, в целях внесения в единый государственный реестр юридических лиц, в реестр владельцев ценных бумаг или в систему депозитарного учета недостоверных сведений об учредителях (участниках) юридического лица, о размерах и номинальной стоимости долей их участия в уставном капитале хозяйственного общества, о зарегистрированных владельцах именных ценных бумаг, о количестве, номинальной стоимости и категории именных ценных бумаг, об обременении ценной бумаги или доли, о лице, осуществляющем управление ценной бумагой или долей, переходящих в порядке наследования, о руководителе постоянно действующего исполнительного органа юридического лица или об ином лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица, либо в иных целях, направленных на приобретение права на чужое имущество, -
наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до двух лет со штрафом в размере до ста тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового.
В ваших действиях нет даже события преступления.
 
Последнее редактирование: