Файлы в .DOC:Бланк протокола собрания учредителейОбразец протокола собрания учредителей
Функция собрания учредителей
Учредителями общества являются лица, создавшие это общество. В соответствии с Федеральным законом «Об ООО» от 08.02.1998 N 14-ФЗ учредителями ООО могут выступать как физические, так и юридические лица.
В соответствии со ст. 33 упомянутого закона собрание учредителей общества (собрание участников общества) вправе решать следующие вопросы:
- определение направления деятельности организации;
- принятие решений о внесении изменений в Устав;
- принятие решений об увеличении или уменьшении уставного капитала;
- реорганизация. О том, как правильно уведомить работников о реорганизации общества, подробно рассказано по ссылке;
- ликвидация и назначение ликвидационной комиссии. Как правильно уведомить работников о ликвидации, рассказано в материале по ссылке;
- утверждение годовых отчетов;
- избрание членов ревизионной комиссии общества и прекращение полномочий;
- принятие решения о распределении прибыли общества;
- назначение аудиторской проверки, например, при оформлении договора купли-продажи предприятия;
- принятие внутренних документов организации и т.п.
Принятие решений по всем этим вопросам должно быть зафиксировано в протоколах собраний учредителей.
Организация собрания
Как правило, собрание учредителей носит плановый характер, однако могут иметь место и внеплановые собрания. При подготовке к собранию участникам рассылаются уведомления о дате, времени и месте проведения собрания, а также повестка — список вопросов, которые предполагается обсудить.
Повестка собрания становится основой для протокола.
На каждом собрании участниками выбираются председатель и секретарь собрания. Секретарь собрания будет лицом, ответственным за ведение протокола собрания.
Структурные элементы протокола
Для того чтобы протокол имел в будущем юридическую силу, необходимо правильно его составить. При оформлении протокола рекомендуется опираться на ГОСТ Р 7.0.97-2016, утвержденный Приказом Росстандарта от 08.12.2016 года №2004-ст. Протоколы разделяются на:
- краткие, содержащие перечисление вопросов повестки и принятых по ним решений;
- полные, в которые вносится содержание доклада участников собрания по каждому вопросу повестки.
Любой протокол состоит из вводной и основной части. В вводной части протокола указываются:
- дата, время проведения собрания;
- место проведения собрания. Без указания даты и места проведения собрания протокол будет недействительным;
- заголовок протокола и его номер. Допустим как краткий заголовок «Протокол собрания учредителей ООО «Молоко» №4», так и расширенный, в котором указывается цель собрания;
- информация о присутствующих: полностью ФИО, паспортные данные учредителей и иных присутствующих лиц.
Основная часть протокола состоит из разделов:
- ПОВЕСТКА, в котором перечисляются вопросы повестки;
- СЛУШАЛИ, в котором приводятся ФИО докладчика по каждому вопросу повестки и суть доклада. Например, «СЛУШАЛИ: Иванов В.В. предложил Кравцова Александра Петровича в качестве генерального директора общества на следующие пять лет»;
- ПОСТАНОВИЛИ/РЕШИЛИ, в котором приводятся решения, принятые по каждому пункту повестки.
Первым пунктом повестки в случае, если этого не оговорено заранее, является выбор секретаря и председателя собрания. Как правило, решения по вопросам повестки принимаются учредителями путем голосования. В протоколе должно быть отражено:
- общее количество проголосовавших;
- количество отдавших голос за решение;
- количество тех, кто проголосовал против.
Протокол подписывается учредителями общества и секретарем.
Протоколы совещаний исполнительных органов организации хранятся постоянно (ст. 18 Перечня, утвержденного приказом Росархива от 20 декабря 2019 года №236).
Если учредитель один
Лицо, являющееся единственным учредителем общества, оформляет принятые по деятельности общества решения одноименным документом. При этом структурные элементы остаются аналогичными, но решение оформляется глаголами в единственном числе: «решил/постановила».