Ведение бизнеса — всегда риск. При заключении сделок с контрагентами Федеральная налоговая служба рекомендует проявлять должную осмотрительность: проверять по общедоступным базам, запрашивать документы, знакомиться с руководством будущего партнера лично.
Но некоторые компании, кажется, заходят в соблюдении этой предусмотрительности слишком далеко. Как быть, если контрагент при проведении проверки вашей компании настаивает на том, чтобы ему предоставили ксерокопию паспорта руководителя? Правомерно ли это, и как можно обосновать свой отказ?
Все есть в ЕГРЮЛ
В настоящее время ни одним нормативным актом не предусмотрена обязанность руководителя направлять копию своего паспорта контрагентам для проверки надежности компании.
Согласно статье 9 Федерального закона от 08 августа 2001 года ФЗ-129 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» при первичном внесении данных юридического лица в Единый государственный реестр юрлиц данные его руководителя в обязательном порядке сверяются с данными, указанными в оригинале удостоверяющего личность документа. То есть руководитель приносит с собой свой паспорт, и работник ИФНС сверяет его данные с теми, что указаны в заявлении.
Та же процедура применяется и при изменении данных (при смене генерального директора). Таким образом, если организацией руководит лицо, указанное в ЕГРЮЛ, контрагент может быть уверен в том, что ИФНС проверила данные его документа и убедилась в том, что паспорт руководителя является действительным.
Контрагенту достаточно будет заказать свежую выписку из ЕГРЮЛ, чтобы убедиться в этом самому. Все данные там есть.
Персональные данные
Паспортные данные являются персональными данными, и в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года №ФЗ-152 «О персональных данных» для их предоставления третьей стороне требуется согласие субъекта этих самых персональных данных (статья 9 Закона). С этой целью субъекту (в нашем случае это директор) должно быть в полной мере разъяснено, для каких целей контрагенту требуются его персональные данные.
Согласие помимо всего прочего должно быть добровольным. А поскольку никаким законом обязанность предоставлять копию паспорта руководителя будущему партнеру не установлена, генеральный директор может свободно отказаться от предоставления этих данных, и будет иметь на это полное право. И если контрагенту это покажется основанием для отказа от сотрудничества с данной организацией — это тоже будет его право.
Таким образом, в ситуации с предоставлением копии паспорта все будет зависеть от лояльности генерального директора и ценности конкретного контрагента для конкретной компании.